Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033300200383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3304001065
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06744-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3304001065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.02.2023
2. Содержание сообщения
Лица, участвовавшие в голосовании: Климашин А.В., Верховых Н.А., Дроздов В.В., Баловнева Т.Р.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»:
В связи с истечением срока полномочий действующего генерального директора АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» - Климашина Александра Васильевича – 13 февраля 2023 г., продлить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского» – Климашина Александра Васильевича сроком на 5 лет с 13 февраля 2023 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Дата проведения заседания: 08 февраля 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09 февраля 2023 года № 5.
Идентификационные признаки акций АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-06744-A от 26.10.2004 г.
- Акция привилегированная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-01-06744-A от 26.10.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Климашин
3.2. Дата: 09.02.2023